48亿元要没了？印度执法部门发出通知，小米账户已冻结资金可能被没收

占据印度手机市场第一的小米，面临一项当地指控，公司账户内约48亿元人民币的资金可能被没收。

公司及银行都收到通知

综合南方都市报、澎湃新闻等报道，印度当地的印度斯坦时报9日报道称，印度负责打击金融犯罪的机构中央执法局（ED）已向中国手机厂商小米科技在印度的分公司、公司负责人及三家银行发出正式通知，称他们非法向国外转移资金、涉嫌违反“外汇管理法”。

印度人选购小米（图源：美联社）

按照此前披露资料，印度中央执法局从小米的银行账户中冻结涉及555.1亿印度卢比（约合人民币48.1亿元）。这次通知或意味着上述冻结资金将被正式没收。

目前，小米印度分公司、小米科技印度私人有限公司、小米科技印度首席财务官拉奥、前董事总经理贾殷、花旗银行、汇丰银行、德意志银行也收到有关通知。执法部门指控这些银行违反《外汇管理法》，允许通过银行以版税名义进行对外汇款，而未进行尽职调查并未从公司获得任何潜在的技术合作协议。

印度执法局文件（图源：执法局官网）

公开资料显示，小米2014年进军印度市场。小米进军印度的步伐相当迅速，2014年小米3在印度第一次亮相，迅速受到当地人追捧，2017年成为印度第一大智能手机品牌。Canalys研究显示，2022年，小米在印度智能手机份额排名第一，份额达20%。

2022年5月，印度反洗钱执行局指控小米及其旗下印度子公司自2015年开始以“支付版权费”的名义向小米集团等3家海外实体进行汇款，这一行为“违反”印度的《外汇管理法》，因此执法部门扣押了小米子公司的相关账户资产。印度中央执法局从小米的银行账户中冻结涉及555.1亿印度卢比。

中国手机厂商多次被“找麻烦”

当时，小米印度公司发布声明称，作为一个致力于印度的品牌，公司所有运营活动都严格遵守当地的法律法规。小米印度表示，“我们仔细研究了当局的命令，我们相信我们向银行支付的特许权使用费和账单都是合法且真实的。小米印度公司支付的这些版税均用于我们印度版本产品中所使用的授权技术和知识产权。当然，我们将与政府保持密切合作，以澄清任何误会”。

小米创始人雷军（图源：社交媒体）

对此，中国外交部当时曾表示，中方正密切关注此事，希望印方依法合规调查执法。时任外交部新闻发言人赵立坚表示，中国政府一贯要求中国企业在海外合法合规经营，同时坚定支持中国企业维护自身合法权益。中方希望印方为中国企业在印投资经营提供公平、公正、非歧视的营商环境，依法合规调查执法，提振国际投资者的信心。

随后，小米提出申诉，要求法院推翻这项决定。不过，当地卡纳塔克邦高等法院在今年4月21日驳回小米的要求。

更早之前的2021年12月，印度所得税部门对包括小米印度在内的手机制造公司遵守相关所得税法规的情况开展调查。2022年1月5日，印度税务情报局向小米印度发出通知，要求追缴2017年4月1日-2020年6月30日期间所欠65.3亿卢比（约5.6亿元人民币）的进口税款。印度方面认为无论是小米印度还是其合约制造商，均未将小米印度支付的“特许权使用费金额”计入其进口商品的评估价值，此举违反了印度《海关法》与海关估价规则的规定。

外媒报道（图源：印度斯坦时报网站）

当时，小米集团回应称，小米在全球范围内坚持合法合规经营，并遵守经营地的相关法律法规。此次的税务问题，根源是各方对进口商品的价格认定存在分歧。

近两年来，以小米为代表的中国手机品牌在印度市场可以说屡屡碰壁：印度政府不断“找麻烦”，不是冻结资产，就是找高管“约谈”。这些事，小米、OPPO、vivo几乎都经历过。

官网显示，印度中央执法局是一家执法机构和经济情报机构，负责执行印度的经济法律和打击经济犯罪。隶属于印度财政部、印度税务局、印度公司法局，由印度财政、公司处、行政局和警察局的官员，以及来自干部晋升的官员组成。