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- 2023-07-05
近日，鹰潭警方破获一个境外犯罪团伙，利用直播间给大主播，非法洗钱。
2022年3月，鹰潭市公安局网络安全保卫支队的民警发现，一家租在辖区民房里办公的传媒公司有些不太寻常。这家公司租用了一栋民房做办公室，接入了可能有几百条宽带。
引发怀疑
这引起了警方的怀疑。一般类似这种规模的公司，只会接入一到两条宽带，这家公司为何接了几百条宽带呢？经过深入调查，警方发现，每到夜晚，这家公司架子上的近千部手机，此起彼伏地响起各地主播直播的声音。
究竟是怎么回事呢？
他们的手机全部放在专门的手机架上，然后一部一部地摆好，每一部手机登录一个直播平台账号。然后通过观看（手机）直播平台，实时地跟主播直接联系，然后再按主播要求的时间进行刷礼物，或者帮他打PK，给他刷礼物。
警方了解到，这家公司从事的是替网络主播们刷礼物，通过打赏来引流的“网络水军”工作。原来，网络主播有时候为了提升直播间人气，会自己花钱购买直播平台币，目的是刷礼物引流。警方发现，这家公司一个月刷礼物的资金流水上千万，而这与公司工作人员的经济能力明显不符。
给主播打赏的资金来自哪里呢？
给主播打赏买礼物，需要购买直播平台币。据警方调查，通过正规渠道购买直播平台币，一元人民币购买一枚直播币，而鹰潭这家传媒公司在互联网上叫卖的价格，是原价的八三折到八六折不等。
这不是亏钱了吗？怎么还打折？
如何实现“盈利”的呢？
民警怀疑，这家公司的背后极可能藏着不可见人的黑色利益链条。警方顺藤摸瓜，得知这家传媒公司负责人毛某购买的直播平台币，来自另一家位于杭州市从事直播运营相关产业的传媒公司，负责人是孙某。
据杭州公司的孙某供述，他搭建了一个跑分平台。境外需要洗钱的犯罪分子，通过官方渠道原价购买大量直播平台币，再以七五折的价格卖给孙某。
之后，孙某再以八折左右的价格转卖给类似毛某这样的下线。毛某再将平台币以八三折到八六折不等的价格，卖给直播公司和网络主播，从中赚取差价。
鹰潭市公安局网络安全保卫支队二大队民警 李吉如：孙某从事犯罪活动近一年的时间，获利1000余万元人民币，毛某获利500余万元。
目前，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，孙某和毛某已经被鹰潭市人民检察院批准逮捕。警方冻结洗钱平台账号1800个，冻结价值人民币450万元的平台充值币，该案涉案金额近10亿元人民币。
当民警对犯罪嫌疑人毛某审问时，毛某说：我的文化水平也不高，是我自己一不小心误入了歧途。真是让人惊掉下巴。
现在犯罪真的是越来越狡猾，手段也越来越先进，套路真多，魔高一尺，道高一丈。
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